La Guardia Civil ha concluido recientemente la Operación COPETINOS, centrada en la investigación de un hombre y una mujer, de 61 y 63 años respectivamente, acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigados, mediante el uso de nuevas tecnologías y engaños, lograron realizar una serie de transferencias bancarias fraudulentas que afectaron a un vecino del municipio de Encinedo, en la comarca de La Cabrera, León. El perjuicio económico causado a la víctima asciende a unos 79.000 euros.
El papel de los investigados en esta operación es el de "mulas económicas", es decir, actuaban como intermediarios entre las víctimas y otros miembros del grupo criminal. El esquema utilizado por la organización es conocido como "estafa en inversiones". Los estafadores contactan con posibles víctimas, prometiéndoles altas rentabilidades a través de inversiones en criptoactivos. Sin embargo, cuando los inversores intentaban retirar sus fondos, les era imposible hacerlo.
La identificación de los presuntos autores fue realizada por el equipo EDITE, que forma parte del Área de Delincuencia Patrimonial-Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de León. Los especialistas llevaron a cabo un minucioso análisis de los movimientos bancarios de las cuentas vinculadas a los investigados, lo que permitió desvelar la estructura y el alcance de la operación delictiva.
Ante este tipo de estafas, la Guardia Civil emite varias recomendaciones para prevenir ser víctima de estas prácticas fraudulentas:
- Promesas de alta rentabilidad sin riesgo: Desconfiar de ofertas de inversión que aseguran altos rendimientos con poco o ningún riesgo, ya que las inversiones de mayor rendimiento suelen conllevar mayores riesgos.
- Presión para invertir: Los estafadores a menudo utilizan tácticas de alta presión para persuadir a las víctimas a invertir rápidamente.
- Compañías no registradas: Verificar siempre que la compañía o entidad que ofrece la inversión esté registrada y autorizada para operar en el mercado financiero.
La operación COPETINOS subraya la importancia de la cautela y la verificación rigurosa de las oportunidades de inversión, especialmente aquellas que involucran nuevas tecnologías como los criptoactivos.
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